A partir del 15 de julio se implementarán controles más estrictos con el objetivo de fortalecer las medidas contra el lavado de dinero en Brasil. Este artículo analizará las nuevas regulaciones que exigen medidas más rigurosas en las transacciones con clientes extranjeros, especialmente aquellos provenientes de países incluidos en la lista del GAFI. El cambio en la Resolución… Leer más…
El blanqueo de capitales es un tema central en la investigación de la Operación Narco Azimut, cuyo objetivo es desmantelar una sofisticada organización criminal. Este artículo explorará en profundidad las prácticas relacionadas con el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, haciendo hincapié en el uso de efectivo, transferencias bancarias y criptoactivos. Además, [ Leer más…]
El lavado de dinero y la lucha contra el crimen organizado en Brasil son temas de suma relevancia, especialmente ante la creciente digitalización financiera. En este artículo, exploraremos cómo grupos criminales, como el Primeiro Comando da Capital (PCC), han utilizado fintechs, sitios de apuestas en línea y criptoactivos para expandir sus actividades ilícitas. Leer más…